ЗАО Муром
In English
ЗАО "Муром" - производитель мебели, фанеры и ДСП
Система менеджмента качества ЗАО "Муром" соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области разработки, производства и продажи фанеры
Главная / Новости / Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Муром" в 2018 году

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Муром" в 2018 году



01.06.2018

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МУРОМ»

 

 

Уважаемые акционеры!

 

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Муром» сообщает, что 22 июня 2018 г. состоится годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Муром».

Место нахождения Общества – 602253, Владимирская область, г. Муром, пр. Кирова, д. 21

Форма проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: - собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: 22 июня 2018 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»:

129626, г. Москва, проспект Мира, д. 101, комната 604.

Время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрания акционеров ЗАО «Муром»: 10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, а также список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен Реестродержателем АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, тел. (495)771-73-35).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 30.05.2018 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций - 30.05.2018 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

 

Повестка дня:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2017) финансового года.

2. О выплате дивидендов за 2017 год.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Принятие решения об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (несколько договоров с различным целевым использованием) для финансирования проекта по строительству завода по производству древесных плит.

8. Принятие решения об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по заключению договора/договоров залога.

9. Принятие решения об одобрении крупной сделки по заключению договора генерального подряда на строительство завода.

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании, могут ознакомиться, начиная с 1 июня 2018 г. по 21 июня 2018 г. в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: 602253, Владимирская область, г. Муром, пр. Кирова, 21, а также 22 июня 2018 года по адресу: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 101, комната 604 - во время проведения собрания.

 

Для регистрации на собрании акционеры - физические лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров – физических лиц должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством. Представители акционеров - юридических лиц - доверенность либо документ, удостоверяющий их должностные полномочия.

Телефон для справок: (495) 780 – 73 – 63 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

(49 234) 3- 57- 20 ЗАО «Муром»

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров.

На основании решения Совета директоров ЗАО «Муром» определена цена одной обыкновенной именной акции Общества для целей выкупа Обществом у акционеров ЗАО «Муром» принадлежащих им акций в размере 36 рублей 30 копеек (тридцать шесть рублей тридцать копеек) за одну акцию.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ЗАО «Муром» с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись представителя акционера на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены в ЗАО «Муром» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Выкуп ЗАО «Муром» акций, принадлежащих акционерам, будет осуществляться в порядке и в сроки, определенные статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 

 

Совет директоров ЗАО «Муром»

 

вернуться к ленте новостей >

Отправить сообщение менеджеру

Ф.И.О. (*):


Телефон (*):


E-mail (*):


Интересующая продукция или тема сообщения (*):


Сообщение (*):


Введите символы, изображенные на картинке (*):



Звездочкой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.

Каталог продукции

Отдел продаж

+7 (49234) 3-49-98
+7 (49234) 3-48-75
info@zaomurom.ru


Отправить сообщение >

Опрос

Соответствует ли качество продукции ЗАО Муром условиям, согласованным в договоре?



Муром ЗАО - мы с Вами уже 85 лет!
602253, Россия, Владимирская область,
Муром ,проезд Кирова, д. 21
+7 (49234) 3-49-98, +7 (49234) 3-57-20
Фанера и ДСП оптом от производителя.